Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452754, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, д. ЗД. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании 21 сентября 2023 года приняли участие все члены Совета директоров ПАО «ТЗА». Заочное голосование в соответствии с пунктом 5.23 Положения о Совете директоров ПАО «ТЗА» считается правомочным (кворум имелся).
По вопросу № 1 «О согласии на совершение сделки, в соответствии с пп. 20 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу № 2 «О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу № 3 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу № 4 «Об итогах деятельности ПАО «ТЗА» за 6 месяцев 2023 года» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу № 5 «О результатах внутренних аудиторских проверок за 1 полугодие 2023 года» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу № 6 «Об утверждении плана работы Комитета Совета директоров ПАО «ТЗА» по аудиту на 2023-2024 корпоративный год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
По вопросу № 1 «О согласии на совершение сделки, в соответствии с пп. 20 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА» принято следующее решение:
В соответствии с п.п. 20 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», дать согласие на совершение сделки на условиях, представленных в приложении № 1 к протоколу заседания Совета директоров.
По вопросу № 2 «О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» принято следующее решение:
В соответствии с п. п. 19, 20 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» на условиях, представленных в приложении № 2 к протоколу заседания Совета директоров.
По вопросу № 3 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» принято следующее решение:
В соответствии с п. п. 19, 23 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» на условиях, представленных в приложении № 3 к протоколу заседания Совета директоров.
По вопросу № 4 «Об итогах деятельности ПАО «ТЗА» за 6 месяцев 2023 года» принято следующее решение:
Принять к сведению информацию об итогах деятельности ПАО «ТЗА» за 6 месяцев 2023 года (приложение № 4).
По вопросу № 5 «О результатах внутренних аудиторских проверок за 1 полугодие 2023 года» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет о результатах внутренних аудиторских проверок ПАО «ТЗА» за 1 полугодие.
По вопросу № 6 «Об утверждении плана работы Комитета Совета директоров ПАО «ТЗА» по аудиту на 2023-2024 корпоративный год принято следующее решение:
Утвердить план работы Комитета Совета директоров ПАО «ТЗА» по аудиту на 2023-2024 корпоративный год (приложение № 5).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.09.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 22.09.2023, протокол № 3 (241)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ф.С. Арысланов
3.2. Дата 25.09.2023г.